Report Investor: Loewe AG - Geschäftsbericht 2010

Bericht des Aufsichtsrats der Loewe AG 17 Zur Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung komplexer Sachverhalte wird der Aufsichtsrat in seiner Arbeit durch drei Ausschüsse unterstützt: den Personalausschuss, den Prü- fungsausschuss sowie den Nominierungsausschuss. Eine detaillierte Übersicht über die Zusammenset- zung und Kompetenzen des Loewe Aufsichtsrats sowie der drei Ausschüsse finden Sie im Konzernan- hang auf Seite 127f. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 hat sich der Aufsichtsrat wieder intensiv mit der Weiter- entwicklung der Corporate Governance Grundsätze befasst. Der von der Regierungskommission vor- gelegte und zuletzt am 26. Mai 2010 aktualisierte Deutsche Corporate Governance Kodex wird mit Ausnahme der Kodex Ziffer 4.2.3 Absatz 4 Satz 1 vollständig umgesetzt. Am 26. November 2010 ist seitens des Vorstands und des Aufsichtsrats die neue Entsprechenserklärung veröffentlicht worden, die im gemeinsamen Corporate Governance Bericht auf Seite 32ff. enthalten ist. Im Berichtszeitraum fanden insgesamt fünf Aufsichtsratssitzungen, sechs Sitzungen des Prüfungsaus- schusses, davon vier telefonische Abstimmungen, und eine Sitzung des Personalausschusses statt. In jeder Aufsichtsratssitzung wurde die aktuelle Lage des Loewe Konzerns und seiner Tochterunterneh- men sowie die voraussichtliche Geschäftsentwicklung erörtert. In allen Sitzungen hat der Aufsichtsrat die jeweiligen Berichte des Vorstands eingehend diskutiert und auf dieser Basis sein Votum abgegeben. An den Aufsichtsratssitzungen haben die Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ausnahme der Sitzung vom 18. März 2010 vollzählig teilgenommen. Das in dieser Sitzung entschuldigt abwesende Aufsichtsrats- mitglied wurde vom Vorstand separat und zeitnah informiert. Zur Vorbereitung der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats beriet der Prüfungsausschuss in seiner Sitzung am 11. März 2010 über die Unterlagen der Rechnungslegung der Loewe AG sowie des Loewe Konzerns zum 31. Dezember 2009. Mit dem anwesenden Abschlussprüfer wurden dabei auch Ablauf, wesent- liche Feststellungen und das Ergebnis der Abschlussprüfung besprochen. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung hat der Prüfungsausschuss die vorgelegten Rechnungslegungsunter- lagen zustimmend zur Kenntnis genommen. Ferner erläuterte der Vorstand die wesentlichen Verän- derungen der Geschäftsrisiken im laufenden Geschäftsjahr. Zudem wurden die im Jahr 2009 durch- geführten Projekte der Innenrevision, die Ergebnisse der Nachrevision sowie die für 2010 geplanten Prüfungsschwerpunkte der Revision eingehend diskutiert. Zentraler Gegenstand der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 18. März 2010 war die Vorlage, Erör- terung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Loewe AG und des Konzernab- schlusses und des Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2009. An der Sitzung nahmen auch die Ab- schlussprüfer teil, um über den Prüfungsverlauf zu berichten und ergänzende Fragen des Aufsichtsrats zu beantworten. Der Aufsichtsrat hat die genannten Rechnungslegungsunterlagen gebilligt und damit den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 festgestellt. Ferner verabschiedete der Aufsichtsrat den Vorschlag für die Tagesordnung der Hauptversammlung am 20. Mai 2010 in München. Schwerpunkt der Aufsichtsratssitzung am 20. Mai 2010 im Vorfeld der Hauptversammlung waren neben der laufenden Berichterstattung durch den Vorstand der aktuelle Stand des Risikomanagements im Loewe Konzern. Dabei wurde das Risikomanagementsystem bei Loewe sowie der Status quo in der Risikoeinschätzung erneut präsentiert und erläutert. Darüber hinaus stellte der Vorstand den gegen- wärtigen Stand der mehrheitlichen Übernahme des nicht börsennotierten Multimedia-Unternehmens MacroSystem Digital Video AG durch die Loewe AG dar.