Report-Investor: Ludwig Beck AG - Geschäftsbericht 2009

34 Hauptversammlung Die LUDWIG BECK aG hat am 15. mai 2009 ihre jährliche ordent- liche Hauptversammlung durchgeführt. Der Einladung waren über 500 aktionäre gefolgt. Vom aktienkapital waren mit 2.920.403 aktien insgesamt 79,0 % vertreten. Die Hauptversammlung fand in münchen statt. alle tagesordnungspunkte erhielten eine sehr hohe Zustimmung. Die Hauptversammlung hat dem Vorschlag des Vorstands und auf- sichtsrats statt gegeben, über den Geschäftsordnungsantrag einen Beschluss zur absetzung der tagesordnungspunkte 6, 7 und 8 zu fassen. Darüber hinaus hat die Versammlung mit nahezu 100 % dem Vor- schlag von Vorstand und aufsichtsrat zugestimmt, eine Dividende in Höhe von 0,30 € je aktie auszuschütten. Bei 3,695 mio. dividen- denberechtigten aktien betrug die ausschüttungssumme für das Ge- schäftsjahr 2008 1,1 mio. €. Der verbleibende Betrag von 0,8 mio. € des Bilanzgewinns wurde in die Gewinnrücklagen eingestellt. Vorstand und aufsichtsrat wurden entlastet, die übrigen tagesord- nungspunkte wurden alle mit großer mehrheit angenommen. als abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 wurde die BtU treuhand Union münchen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen, bestellt. Die Abstimmungen zu den einzelnen Tages- ordnungspunkten verliefen wie folgt: Tagesordnungspunkt Geschäftsordnung „Beschlussfassung zur Absetzung der Tagesordnungspunkte 6,7 und 8“: Ja-stimmen 2.830.825, nein-stimmen 200, Enthaltungen 70.457. Damit wurde der Vorschlag zur absetzung der tagesordnungs- punkte 6, 7 und 8 mit 97,56 % angenommen. Tagesordnungspunkt 2 „Verwendung des Bilanzgewinns“: Ja-stimmen 2.920.123, nein-stimmen 109, Enthaltungen 100. Damit wurde der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns mit nahezu 100 % angenommen. Tagesordnungspunkt 3 „Entlastung der Mitglieder des Vorstands“: Ja-stimmen 2.902.424, nein-stimmen 13.160, Enthaltungen 650. Damit wurden die mitglieder des Vorstands mit 99,55 % entlastet. Tagesordnungspunkt 4 „Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats“: Ja-stimmen 974.548, nein-stimmen 13.160, Enthaltungen 650. Damit wurden die mitglieder des aufsichtsrates mit 98,67 % entlastet. Tagesordnungspunkt 5 „Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009“: Ja-stimmen 2.901.143, nein-stimmen 19.260, Enthaltungen 0. Damit wurde der Vorschlag, die BtU treuhand Union münchen GmbH, Wirt- schaftsprüfungsgesellschaft, münchen, zum abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen, mit 99,34 % angenommen. Tagesordnungspunkt 9 „Beschlussfassung über die Änderung des Par. 13 und Par. 15 der Satzung“: Ja-stimmen 2.918.646, nein-stimmen 1.507, Enthaltungen 250. Damit wurde der Vorschlag zur Beschlussfassung über die änderung des Par. 13 und des Par. 15 der satzung mit 99,95 % angenommen. Tagesordnungspunkt 10 „Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung um einen neuen Par. 20 (Mitteilungspflicht)“: Ja-stimmen 2.917.153, nein-stimmen 3.050, Enthaltungen 200. Damit wurde der Vorschlag zur Beschlussfassung über die Ergän- zung der satzung um einen neuen Par. 20 (mitteilungspflicht) mit 99,90 % angenommen.