Report-Investor: M. TECH Techn. u. Beteiligungs AG - Geschäftsbericht 2009

M.Tech AG Geschäftsbericht 2009 Konzernanhang 97 Prof. Dr. Robert Büchelhofer, ehemaliger Vorstand der Volkswagen AG Stellvertretender Vorsitzender Weitere Mandate bei: – Austrian Airlines AG, Wien, Österreich (Mitglied des Aufsichtsrats bis 14. Juli 2009) – Hörsching Peguform GmbH, Bötzingen, Deutschland (Mitglied des Aufsichtsrats bis 18. August 2009) – Konzertgesellschaft München e.V., München, Deutschland (Mitglied des Präsidiums) – MIBA AG , Laakirchen, Österreich (Mitglied des Aufsichtsrats) – POLYTEC Holding AG, Hörsching, Österreich (Mitglied des Aufsichtsrats) – Swarco Holding AG, Wattens, Österreich (Mitglied des Aufsichtsrats) – Wiener Konzerthaus, Wien, Österreich (Mitglied des Direktoriums) Dr. Christian Bauer, ehemaliger Vorstand/COO der Swarco AG Aufsichtsratsmitglied Weitere Mandate bei: – Swarco Asia Ltd., Hong Kong, China – Swarco America Inc., Columbia, USA (bis 30. September 2009) – Swarco Danmark A/S, Skoylunde, Dänemark (bis 9. November 2009) – Swarco Finland OY, Helsinki, Finland (bis 26. November 2009) – Swarco Sverige AB, Stockholm, Schweden Dr. Mark Noetzold, Unternehmensberater Aufsichtsratsmitglied (seit 9. März 2009) Weitere Mandate bei: – Swarco AG, Wattens, Österreich (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates) – Opture AG, Zürich, Schweiz (Verwaltungsratsmitglied und Direktor) Heinz-Udo Küppers, Servicetechniker der Signalbau Huber GmbH Aufsichtsratmitglied Brigitte Balz, Sachbearbeiterin der Dambach-Werke GmbH Aufsichtsratmitglied Dem Präsidialausschuss (aufgelöst am 14. Dezember 2009) gehörten im Geschäftsjahr an: Dr. Josef Prettenhofer (Vorsitz bis 10. Februar 2009) Hartmut Fromm (Mitglied und Vorsitz seit 17. März 2009) Dr. Christian Bauer Prof. Dr. Robert Büchelhofer DemAuditCommittee(Prüfungsausschuss)gehörtenimGeschäfts- jahr an: Dr. Josef Prettenhofer (Vorsitz bis 10. Februar 2009) Dr. Mark Noetzold (seit 17. März 2009, Vorsitz seit 26. März 2009) Dr. Christian Bauer Brigitte Balz 12.7 Bezüge des Vorstands nach § 314 Abs. 1 Nr. 6 a HGB Die Gesamtbezüge des Vorstands Dr. Ferdinand von Alvensleben im Geschäftsjahr 2009 (seit 1. November 2009) betragen 30 TEUR. Diese Bezüge beziehen sich ausschließlich auf fixe Bestandteile. Eine variableVergütung sowie Sachbezüge fielen in 2009 nicht an. Der Vorstand Andreas Wecht hat keine Bezüge von der M.Tech AG erhalten. Es erfolgt seitens der Swarco AG eine Tagessatzverrech- nung nach geleistetem Zeitaufwand an die M.Tech AG. Für diese Verrechnung in 2009 wurde per 31. Dezember 2009 ein Betrag in Höhe von 150 TEUR rückgestellt. Hinsichtlich der Grundzüge des Vergütungssystems für den Vor- stand verweisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht. Frühere Mitglieder des Vorstands haben 18 TEUR erhalten. Für diesen Personenkreis bestehen Rückstellungen für Pensionen in Höhe von 172 TEUR.