Report Investor: MediClin AG - Geschäftsbericht 2010

Bericht des Aufsichtsrats 145 Beschlossen hat der Aufsichtsrat eine Erhöhung des Jahresbeitrags für die Altersversorgung des Vorstands, nachdem sich in einem Benchmark-Vergleich mit anderen Unternehmen Handlungsbedarf ergeben hatte. Auch der Präsidialausschuss hatte sich für eine Erhöhung des Jahresbeitrags der Altersversorgung des Vorstands ausgesprochen. In der Sitzung am 23. August 2010 informierte sich der Aufsichtsrat über die geschäftliche Entwicklung im ersten Halbjahr 2010 und über den aktuellen Stand der Akquisitionsprojekte. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses informierte den Aufsichtsrat darüber, dass der Prü- fungsausschuss am 10. August 2010 im Vorfeld der Veröffentlichung des Halbjahresberichts eine Telefonkonferenz abgehalten hat, in der er den Geschäftsverlauf des 1. Halbjahres 2010 detailliert erörtert und zur Veröffentlichung freigegeben hat. Ebenfalls ausführlich informierte der Vorstand den Aufsichtsrat über die Entwicklungen des Gesundheitsmarktes im Sektor Rehabilitation. Er stellte ausführlich den aktuellen Stand des Rehabilitationsmarktes in Deutschland, die demografischen und medizinisch-technischen Ein- flussfaktoren, die Mechanismen der Vergütungsstrukturänderungen und die zukünftigen Herausforderungen vor. Des Weiteren beschäftigte sich der Aufsichtsrat ausführlich mit den Änderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex vom 26. Mai 2010. Der Finanzkalender für 2011 wurde verabschiedet. In der Sitzung am 10. November 2010 informierte der Vorstand den Aufsichtsrat über die geschäftliche Entwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2010. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses informierte den Aufsichtsrat darüber, dass am 9. November 2010 in einer Sitzung des Prüfungsausschusses der Geschäftsverlauf aus- führlich erörtert und der Zwischenbericht zur Veröffentlichung freigegeben worden war. Zugestimmt hat der Aufsichtsrat dem Kauf eines Grundstücks im Rahmen von Erwei- terungsinvestitionen an einem MediClin-Standort. Außerdem hat er sich detailliert über den Stand der verschiedenen Akquisitions- und Kooperationsprojekte vom Vorstand unterrichten lassen. In dieser Sitzung legte der Nominierungsausschuss eine Beschlussvorlage über konkrete Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats vor, die neben den bereits beachteten Zielen insbesondere auch eine angemessene Beteiligung von Frauen vorsieht. Der Aufsichts- rat fasste den entsprechenden Beschluss. Besprochen wurde die Auswertung der durchgeführten Effizienzprüfung der Arbeit des Aufsichtsrats. Ausführlich unterrichten ließ sich der Aufsichtsrat über den Stand und den weiteren Auf- bau des Hygienemanagements in den Einrichtungen der MediClin. In der Aufsichtsratssitzung am 15. Dezember 2010 hat sich der Aufsichtsrat vom Vorstand über die in 2011 und 2012 geplante Unternehmens- und Geschäftsentwicklung einschließ- lich der vorgesehenen Maßnahmen sowohl auf Konzern- als auch auf Einzelklinikebene aus- führlich informieren lassen. Er hat die vorgelegten Planzahlen 2011/2012 und die begleiten- den Ausführungen des Vorstands zustimmend zur Kenntnis genommen. Zugestimmt hat der Aufsichtsrat dem vom Präsidialausschuss vorgestellten Katalog der Tantiemeziele 2011 für den Vorstand. Ebenfalls zugestimmt hat er auf Vorschlag des Vorstands der Wiederernen- nung der bisherigen Mitglieder des Beirats der MediClin AG für zwei weitere Jahre.