Report-Investor: Mineralbr. Überkingen-Tein. AG - Geschäftsbericht 2009

Der Aufsichtsrat setzt sich aus insgesamt sechs Mitgliedern  zusammen. Die vier Anteilseignervertreter werden von der  Hauptversammlung, die zwei Arbeitnehmervertreter von  den Konzernmitarbeitern gewählt. Die Amtszeit der derzei- tigen Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Haupt- versammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsrats- mitglieder für das Geschäftsjahr 2010 beschließt. Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der  Führung der Geschäfte. Er ist in alle Entscheidungen von  grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebun- den. Die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat enthält  einen Katalog zustimmungspflichtiger Rechtsgeschäfte und  Maßnahmen. Der Aufsichtsrat ist insbesondere zuständig  für die Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder  und die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Billigung  des Konzernabschlusses. Zusammen mit dem Vorstand   erörtert er regelmäßig die Geschäftsentwicklung, Planung  und Strategie des Unternehmens. Ausschüsse im Aufsichtsrat werden nur im Bedarfsfall gebil- det. Da der Aufsichtsrat nur aus sechs Mitgliedern besteht  und im Plenum ein reger Meinungsaustausch erfolgt, wären  mit der Bildung von Ausschüssen keine Vorteile für die Cor- porate Governance des Unternehmens verbunden. Directors’ Dealings nach § 15a WpHG Gemäß § 15a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) haben die  Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie Perso- nen mit bestimmten Führungsaufgaben und diesen naheste- hende Personen den Erwerb und die Veräußerung von Aktien  der Gesellschaft oder von sich darauf beziehenden Finanz- instrumenten offenzulegen, soweit der Wert der innerhalb  eines Kalenderjahres vorgenommenen Geschäfte den Betrag  von 5.000,00 Euro erreicht oder übersteigt. Der Mineral- brunnen Überkingen-Teinach AG sind im Geschäftsjahr 2009  keine Meldungen nach § 15a WpHG zugegangen. Rechnungslegung und Abschlussprüfung Der Konzernabschluss für die Gesellschaft einschließlich der  Konzerngesellschaften wird nach den International Financial  Reporting Standards (IFRS) erstellt. Die Erstellung des Jahres- abschlusses der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG  erfolgt nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handels- gesetzbuchs (HGB). Beide Abschlüsse werden von einer  unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft, die  von der Hauptversammlung gewählt wird. Im Ressort des Sprechers des Vorstands sind insbesondere  die strategischen, aktionärsbezogenen, gesellschaftlichen,  politischen und konzernübergreifenden Themen angesiedelt.  Dazu zählen die Unternehmenskommunikation, Öffentlich- keitsarbeit, Investor Relations, Mergers and Acquisitions,  Revision, Konzernorganisation, Methodenkompetenz sowie  Unternehmensentwicklung. Zudem verantwortet dieser   Vorstandsbereich die Ressorts Finanzen, Controlling, IT,   Einkauf und Personal. Die Funktion wird von Heinz Breuer verantwortet. Sein der- zeitiger Vertrag läuft bis zum 30. September 2010. Einen weiteren Vorstandsbereich verantwortet Maik Schu- macher, dessen aktueller Vertrag bis zum 31. August 2012  läuft. Dem Ressort sind die Themen Produktion und Logistik  zugeordnet. Dieser Verantwortungsbereich umfasst alle  technisch geprägten Aufgabenbereiche der Produktions- standorte der Gesellschaft. Dies sind in erster Linie die The- men Betrieb, Abfüllung, Qualitätssicherung und Produkti- onssicherheit sowie die interne und externe Logistik und die  damit verbundene innerbetriebliche Organisation. Zudem  ist das Ressort für die Liegenschaften und den Umweltschutz  verantwortlich. Seit Ende Januar 2009 sind diesem Vorstandsbereich zudem  die Ressorts Marketing und Vertrieb zugeordnet. Im Marke- ting sind die Aufgabenfelder Entwicklung, Innovationsma- nagement, Implementierung und Überprüfung der konzern- weiten Marketingkonzeption für alle Produkte, Marken,  Tochtergesellschaften und sonstige Dienstleistungen zusam- mengefasst. Der Vertrieb beinhaltet die Verantwortung  für die Verkaufsaktivitäten aller Produkte und Marken sowie  deren Implementierung in bestehende und neue Vertriebs- kanäle. Zudem obliegt dem Bereich die Leitung des Exports. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten eng und vertrauensvoll  zum Wohle des Unternehmens zusammen. Der Vorstand  unterrichtet den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfas- send über den aktuellen Geschäftsverlauf, alle wesentlichen  Gesichtspunkte der Unternehmensplanung und -strategie  sowie über die wirtschaftliche Lage des Konzerns und die  Risikosituation. Die Bestellung und Abberufung der Mitglie- der des Vorstands obliegt gemäß § 84 AktG dem Aufsichts- rat. In der Satzung der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach  AG wird diese Kompetenz in § 7 abgebildet. An unsere Aktionäre  |  17