Report-Investor: Müller - Die lila Logistik AG - Geschäftsbericht 2009

9 Mit dem Ende der Hauptversammlung am 26. Juni 2009 waren die Mandate der vier durch die Vertreter des Kapitals zu wählenden Mitglieder ausgelaufen. In der Hauptversammlung wurden alle vier bisherigen Mitglieder vom anwesenden Kapital wiedergewählt. Die wahlberechtigte Belegschaft der Unternehmensgruppe Müller – Die lila Logistik AG hat im August 2009 die Herren Carlos Rodrigues und Volker Buckmann als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wiedergewählt. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erläuterte in der im März durchgeführten Sitzung die wesentlichen Schwerpunkte der Prüfung des Abschlussprüfers, berichtete dem Plenum über das Prüfungsergebnis des Jahres- und Konzernabschlusses 2008 sowie über den Vorschlag des Prüfungsausschusses. Der Jahresabschluss 2008 wurde in dieser Sitzung vom Aufsichtsrat festgestellt. Wie gewohnt berichtete der Vorstand in der Juni-Sitzung dem Aufsichtsrat über den Stand der Vorbereitungen für die bevor- stehende Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat befasste sich eingehend mit der Tagesordnung zur Hauptversammlung sowie den einzelnen Themenschwerpunkten. Der Aufsichtsrat stimmte dem IT-Investitionsbedarf einer Tochtergesellschaft zu. Ebenfalls Zustimmung fand die Veräußerung der Müller – Die lila Logistik Nord GmbH an die Müller – Die lila Logistik AG (Einzelgesell- schaft). Auf Grund der Kündigung des Kunden am Standort Her- maringen bestätigte der Aufsichtsrat den Beschluss zur Schlie- ßung des Standorts per Ablauf des Geschäftsjahres. Die jährliche Effizienzprüfung wurde durchgeführt. Die September-Sitzung stand im Zeichen der konstituierenden Re- gelungen nach den Neuwahlen des Aufsichtsrats. Der Vorstands- vertrag mit Herrn Rupert Früh wurde bis zum 31. Dezember 2014 verlängert. Die Regelungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, insbesondere die Änderungen zum 18. Juni 2009, wurden erläutert und diskutiert. Die vierte Sitzung des Jahres war wesentlich vom Budget 2010 geprägt. Der Vorstandsvertrag mit Herrn Michael Müller wurde bis zum 31. Dezember 2014 verlängert. Herr Marcus Hepp wurde in den Vorstand der Gesellschaft berufen. In allen vier Sitzungen waren, bedingt durch die Weltwirtschafts- krise, die wirtschaftliche Situation der Lila Logistik Gruppe sowie die getroffenen und beabsichtigten Maßnahmen hierauf zentrales Thema. Der Aufsichtsrat beschloss zudem, den Ergebnisabfüh- rungsvertrag zwischen der Müller – Die lila Logistik AG (Einzel- gesellschaft) und der Müller – Die lila Logistik Verwaltung GmbH mit Wirkung zum 31. Dezember 2009 aufzuheben. Arbeit der Ausschüsse Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Auf- sichtsrat einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) und einen Personalausschuss eingerichtet. Sie bereiten sowohl Beschlüsse des Aufsichtsrats als auch die Themen eingehend vor, die im Auf- sichtsratsplenum zu behandeln sind. In der März-Sitzung des Jahres 2009 des Prüfungsausschusses, auf der der Abschlussprüfer über die wesentlichen Ergebnisse sei- ner Prüfung berichtete und für ergänzende und weiterführende Fragen und Auskünfte zur Verfügung stand, erörterte und berei- tete der Ausschuss den Beschluss zur Billigung des Jahres- und Konzernabschlusses durch den Aufsichtsrat vor. Der Prüfungsaus- schuss erörterte im Mai und im November die Zwischenmitteilun- gen der Geschäftsführung. Im August ließ sich der Prüfungsaus- schuss ausführlich über den Halbjahresfinanzbericht informieren und erörterte die darin enthaltenen Aussagen und Angaben. Der Personalausschuss beriet in seinen zwei Sitzungen über die Anstellungsverträge der Mitglieder des Vorstands sowie die Er- weiterung des Vorstands ab 1. Januar 2010.