Report-Investor: PATRIZIA Immobilien AG - Geschäftsbericht 2009

8 vORWORt unD BeRiCHte bericht Des aufsichtsrats sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre, sehr geehrte Damen und herren, das abgelaufene Geschäftsjahr 2009 war geprägt durch die auswirkungen der globalen finanz- und Wirt- schaftskrise. Daher sind auch wir mit verhaltenen er- wartungen in das Jahr 2009 gestartet. Heute können wir feststellen, dass die PatRizia das vergangene Ge- schäftsjahr erfolgreich gemeistert hat und aufkommen- den Risiken besonnen begegnet ist. frühzeitig hat der vorstand MaßnahmenzurÜberprüfungderkostenstruk- tur eingeleitet, die ihren teil zum erfolg der PatRizia beigetragen haben. Basis für unseren erfolg im Ge- schäftsjahr 2009 waren jedoch unsere immobilien. Ge- rade in diesem schwierigen Marktumfeld haben unsere verkaufserfolge gezeigt, dass sich Qualität durchsetzt. Meine aufsichtsratskollegen und ich nehmen unsere funktion als kontrollgremium der PatRizia immobilien aG sehr ernst und arbeiten bereits seit Jahren als ein- gespieltes team eng mit dem vorstand zusammen. Der aufsichtsrat der PatRizia immobilien aG hat im Ge- schäftsjahr 2009 sämtliche ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegende aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Wir haben den vorstand bei der leitung des unternehmens regelmäßig beraten und die Geschäftsführungsmaßnahmen überwacht. Dabei waren wir in alle entscheidungen, die für die PatRizia von maßgeblicher Bedeutung waren, unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Der vorstand ist seinen Berichts- pflichten aufgrund Gesetz und Geschäftsordnung ge- genüber dem aufsichtsrat vollständig und umfassend nachgekommen und hat uns zeitnah sowohl schriftlich als auch mündlich informiert. Die operative entwick- lung im konzern, sämtliche Geschäftsvorfälle von we- sentlicher Bedeutung sowie die unternehmensplanung und damit verbundene Chancen und Risiken wurden eingehend erörtert und die Maßnahmen des vorstands eng begleitet. abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung und den damit verbundenen zielen wur- den mit uns im einzelnen besprochen und von uns im Plenum diskutiert und überprüft. Maßnahmen zur ziel- erreichung wurden frühzeitig mit uns abgestimmt; deren umsetzung haben wir regelmäßig nachverfolgt. Der aufsichtsrat kam im Berichtsjahr zu vier ordentli- chen Sitzungen zusammen. Jedes Mitglied hat an allen Sitzungen teilgenommen. Über die Sitzungen des auf- sichtsrats hinaus fand zwischen den Mitgliedern des Gremiums und dem vorstand ein regelmäßiger Gedan- kenaustausch über wesentlichethemen statt.entgegen den empfehlungen des Deutschen Corporate Gover- nance kodex haben wir aufgrund der anzahl von drei aufsichtsratsmitgliedern auf die Bildung von ausschüs- sen verzichtet. zu allen Maßnahmen, die nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung des vorstands der zu- stimmung des aufsichtsrats bedürfen, haben wir auf Basis der Berichte und Beschlussvorschläge des vor- stands die Beschlüsse gefasst. Über ereignisse und Projekte von besonderer Bedeu- tung für die lage und entwicklung der PatRizia wurde das Gremium auch zwischen den Sitzungen frühzeitig unterrichtet. falls erforderlich, wurden dabei Beschlüs- se des aufsichtsrats im umlaufverfahren herbeigeführt. Mehrfach standen wir dem vorstand in persönlichen Gesprächen beratend zur Seite. interessenskonflikte von vorstands- oder aufsichtsratsmitgliedern, die dem aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind, traten nicht auf. themen Des aufsichtsrats Regelmäßig wurde in den aufsichtsratssitzungen über den operativen Geschäftsverlauf sowie über die ertrags-, vermögens- und finanzlage des konzerns und seiner tochtergesellschaften berichtet. Weiteres augenmerk galt der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses und der Wirksamkeit des konzernweit implementierten kontroll- und Risikomanagementsystems. Der Bericht der durchgeführten Risikoaudits wurde ausführlich mit uns besprochen, mögliche Chancen und Risiken durch den aufsichtsrat abgewogen und vorgeschlagene Maß- nahmen unserer Prüfung unterzogen. in der Bilanz feststellenden aufsichtsratssitzung am 24. März 2009 verabschiedete der aufsichtsrat nach ein- gehender erörterung mit den anwesenden abschluss- prüfern den Jahresabschluss 2008 der PatRizia immo- bilien aG und des konzerns sowie den lagebericht der PatRizia immobilien aG und des konzerns. Der auf- sichtsrat billigte nach eigener Prüfung auch den ab- hängigkeitsbericht der Gesellschaft für das Geschäfts- jahr 2008.Weiterethemen waren die liquiditätsplanung und die finanzierung des konzerns sowie die ereignisse in den operativen Bereichen. Darüber hinaus wurde die tagesordnung für die Hauptversammlung mit den zugehörigen Beschlussvorschlägen beraten und verab- schiedet. von besonderer Bedeutung waren die Bera-