Report-Investor: PATRIZIA Immobilien AG - Geschäftsbericht 2009

10 vorwort und berichte Jahres- und Konzernabschluss 2009, abschlussprüfung, abhängigKeitsbericht der nach hGb erstellte Jahresabschluss der PAtriZiA immobilien AG und der nach iFrS aufgestellte Konzern­ abschluss für das Geschäftsjahr 2009 sowie der zu­ sammengefasste Lagebericht für die PAtriZiA immobi­ lien AG und den Konzern wurden unter einbeziehung der buchführung von der deloitte & touche Gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten bestätigungsver­ merk versehen. Für die bilanz feststellende Sitzung am 24. März 2010 lagen sämtliche relevanten Jahresabschlussunterlagen sowie die Prüfungsberichte der deloitte & touche Gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. der vorstand und die verantwortlichen Abschlussprüfer haben die ergebnisse der Prüfung erläutert und uns alle Fragen beantwortet. der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der PAtriZiA immobilien AG, den Konzernabschluss sowie den zu­ sammengefassten Lagebericht für die PAtriZiA immo­ bilien AG und den Konzern sorgfältig geprüft und keine einwendungen erhoben. dem ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer haben wir uns angeschlos­ sen; den vom vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss haben wir ausdrücklich ge­ billigt. Somit ist der Jahresabschluss für das Geschäfts­ jahr 2009 gemäß § 172 AktG festgestellt. der Aufsichts­ rat hat den vorschlag des vorstands zur verwendung des bilanzgewinns im hinblick auf den verschuldungs­ grad und die investitionsplanung des Konzerns geprüft und schließt sich dem vorschlag des vorstands an, für das Geschäftsjahr 2009 auf eine dividendenausschüt­ tung zu verzichten. Zum risikomanagement der Gesellschaft hat der Ab­ schlussprüfer festgestellt, dass der vorstand der PAtriZiA immobilien AG die nach § 91 Abs. 2 AktG er­ forderlichen Maßnahmen getroffen hat und das risiko­ früherkennungssystem der Gesellschaft geeignet ist, den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende entwick­ lungen rechtzeitig zu erkennen und ihnen adäquat zu begegnen. es sind derzeit keine risiken bekannt, die eigenständig oder in Kombination mit anderen risiken den Fortbestand der PAtriZiA Gruppe gefährden könn­ ten. Alle rechtlichen und geschäftlichen beziehungen zu nahestehenden Personen und unternehmen wurden dem Aufsichtsrat vorgelegt und von diesem eingehend auf Marktkonformität überprüft. diese vertraglichen beziehungen zu nahestehenden Personen und unter­ nehmen wurden ebenfalls durch den wirtschaftsprüfer geprüft und entsprechen marktüblichen Konditionen, wie sie auch zwischen der PAtriZiA Gruppe und frem­ den dritten abgeschlossen worden wären. der vom vorstand gemäß § 312 AktG aufgestellte Ab­ hängigkeitsbericht über die beziehungen der PAtriZiA immobilien AG zu verbundenen unternehmen wurde vom Abschlussprüfer geprüft. der Abschlussprüfer hat folgenden bestätigungsvermerk erteilt: „nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und beurteilung bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen Angaben des berichts richtig sind, 2. bei den im bericht aufgeführten rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war, 3. bei den im bericht aufgeführten Maßnahmen keine umstände für eine wesentlich andere beurteilung als die durch den vorstand sprechen.“ der bericht des Abschlussprüfers zum Abhängigkeits­ bericht lag allen Mitgliedern des Aufsichtsrats recht­ zeitig vor der bilanzsitzung vor und wurde von uns gründlich geprüft sowie mit den anwesenden Abschluss­ prüfern eingehend besprochen. der Aufsichtsrat kam zu dem ergebnis, dass keine einwendungen gegen den bericht und die darin enthaltene Schlusserklärung des vorstands zu erheben sind. wir sprechen an dieser Stelle allen unseren aufrichtigen dank aus, die sich zum wohle der PAtriZiA eingesetzt haben. wir danken dem vorstand, den Geschäftsfüh­ rern der operativen Gesellschaften und allen Mitarbeite­ rinnen und Mitarbeitern, die durch ihre überzeugen­ den Leistungen ihre Fähigkeiten einmal mehr unter beweis gestellt haben. Auch 2010 setzen wir auf das Können und den einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. wir bedanken uns gleichfalls bei unseren Aktionären, die der PAtriZiA im schwierigen börsen­ jahr ihr vertrauen ausgesprochen haben. Augsburg, 24. März 2010 Für den Aufsichtsrat dr. theodor Seitz vorsitzender