Report-Investor: PATRIZIA Immobilien AG - Geschäftsbericht 2009

vORWORt unD BeRiCHte 17 Mitglieder des vorstands oder ihnen nahestehende Personen und unternehmen haben auch 2009 Ge- schäfte mit der PatRizia immobilien aG und deren tochtergesellschaften getätigt. eine auflistung der den branchenüblichen Standards und den Marktpreisen entsprechenden Geschäfte befindet sich im anhang unter Punkt 9.3. interessenskonflikte bei Mitgliedern des vorstands, des aufsichtsrats oder der Gesellschaft traten nicht auf. vergütung Des aufsichtsrats entsprechend den empfehlungen des Deutschen Cor- porate Governance kodex besteht die vergütung des aufsichtsrats aus einem fixen und einem variablen Be- standteil. Die festvergütung wird in vier gleichen Raten jeweils zum ende eines Quartals an die aufsichtsrats- mitglieder gezahlt. aufgrund der Größe des aufsichts- rats mit drei Mitgliedern wurde auf die Bildung von ausschüssen verzichtet, wodurch die empfohlene aus- schussvergütung entfällt. Die variablen komponenten orientieren sich an der Di- vidende, welche an die aktionäre für das zurückliegen- de Geschäftsjahr ausgeschüttet wird. für je 0,01 euro Dividende je aktie, die über 0,05 euro Dividende je ak- tie hinausgeht, aber einen Betrag von 0,50 euro Divi- dende je aktie nicht überschreitet, erhält jedes auf- sichtsratsmitglied 675 euro. für je 0,01 euro Dividende je aktie, die über 0,50 euro Dividende je aktie hinaus- geht, aber einen Betrag von 0,75 euro Dividende je aktie nicht überschreitet, erhält jedes aufsichtsratsmit- glied zusätzlich 375 euro. für je 0,01 euro Dividende je aktie, die über 0,75 euro Dividende je aktie hinaus- geht, aber einen Betrag von 1,00 euro Dividende je aktie nicht überschreitet, erhält jedes aufsichtsratsmit- glied zusätzlich 225 euro. Die variable vergütung ist mit ablauf der Hauptversammlung, die über die Ge- winnverwendung für das jeweils abgelaufene Geschäfts- jahr beschließt, zur zahlung fällig. 2009 kam keine vari- able vergütung zur auszahlung, da für das Geschäfts- jahr 2008 keine Dividende ausgeschüttet wurde. Der vorsitzende des aufsichtsrats erhält jeweils das 1,33-fache der festen und variablen vergütung. Gehört ein aufsichtsratsmitglied nicht während des ganzen Geschäftsjahres dem aufsichtsrat an, erhält es die feste und variable vergütung nur zeitanteilig. Die aufsichts- ratsmitglieder erhalten ferner ersatz ihrer auslagen sowie ersatz der etwa auf ihre vergütung und auslagen zu entrichtenden umsatzsteuer. Die fixe vergütung des aufsichtsrats betrug für das Ge- schäftsjahr 2009 insgesamt 62.437,50 euro, zuzüglich der erstattung von auslagen. Die variable vergütung kann erst nach der zustimmung der Hauptversamm- lung 2010 zum vorschlag von vorstand und aufsichts- rat zur verwendung des Bilanzgewinns der Gesellschaft ermittelt und ausgezahlt werden. Dieser sieht für das vergangene Geschäftsjahr 2009 vor, den Bilanzgewinn vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Damit entfiele – wie bereits in den beiden vorjahren – die variable vergütung für den aufsichtsrat. Dem aufsichtsrat wurden 2009 folgende Bezüge gewährt: Feste Vergütung Variable Vergütung in euro Dr. theodor Seitz, vorsitzender 24.937,50 0 Harald Boberg 18.750,00 0 Manfred J. Gottschaller 18.750,00 0 gesamt 62.437,50 0 zwischen der PatRizia immobilien aG und der Rechts- anwaltskanzlei Seitz, Weckbach, fackler, augsburg, besteht ein vertrag über die Beratung im Wettbewerbs- und arbeitsrecht. Der aufsichtsratsvorsitzende der PatRizia immobilien aG, Dr. theodor Seitz, ist Partner dieser kanzlei. Der Beratungsvertrag wurde mit Be- schluss des aufsichtsrats vom 23. februar 2009 geneh- migt. im Geschäftsjahr fielen Beratungskosten in Höhe von 12.886,38 euro inkl. uSt an. Darüber hinaus wurde an Mitglieder des aufsichtsrats keine vergütung für persönlich erbrachte leistungen gezahlt. auch steht keines der aufsichtsratsmitglieder in einer geschäftli- chen oder persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder zu den Mitgliedern des vorstands, die einen inte- ressenskonflikt begründen könnte. VorwortundBerichte