Report Investor: Q-Cells SE Geschäftsbericht 2009

Die Ausschüsse des Aufsichtsrats setzten sich während des Berichts- zeitraums wie folgt zusammen: PrüfunGsAusschuss Frauke Vogler (Vorsitzende)* Dr. Dinnies Johannes von der Osten* (ausgeschieden zum 18. Juni 2009) Richard Kauffman* Andrew Lee (Mitglied seit 18. Juni 2009)* VerGütunGsAusschuss Marcel Brenninkmeijer* (Vorsitzender seit 18. Juni 2009, vorher Mitglied) Dr. Thomas van Aubel* (Vorsitzender, ausgeschieden zum 18. Juni 2009) Dr. Christian Reitberger* Prof. Jörg Menno Harms (Mitglied seit 18. Juni 2009)* strAteGieAusschuss Dr. Christian Reitberger* (Vorsitzender seit 18. Juni 2009, vorher Mitglied) Dr. Thomas van Aubel* (Vorsitzender, ausgeschieden zum 18. Juni 2009) Marcel Brenninkmeijer* Dr. Dinnies Johannes von der Osten* (ausgeschieden zum 18. Juni 2009) Prof. Jörg Menno Harms (Mitglied seit 18. Juni 2009)* Richard Kauffman (Mitglied seit 18. Juni 2009)* noMinierunGsAusschuss Frauke Vogler (Vorsitzende seit 18. Juni 2009)* Dr. Thomas van Aubel* (Vorsitzender, ausgeschieden zum 18. Juni 2009) Marcel Brenninkmeijer* Dr. Christian Reitberger* Der von der unabhängigen Finanzexpertin Frauke Vogler geleitete Prü- fungsausschuss kam während des Berichtszeitraums in sechs Sitzun- gen teilweise in Gegenwart des Abschlussprüfers sowie des Finanz- vorstands zusammen. Schwerpunktmäßig befasste er sich mit dem Jahres- und Konzernabschluss, dem Halbjahresabschluss, den Quar- talsabschlüssen, den Prüfungsberichten des Abschlussprüfers, der Planung für die Geschäftsjahre 2009 und 2010 sowie mit Fragen des Risikomanagements, der Compliance und Erteilung bzw. Ausführung des Prüfungsauftrags. Zudem war die anlassbezogene DPR-Prüfung Gegenstand der Erörterungen. Der Vergütungsausschuss tagte regelmäßig sowohl in Präsenz- als auch in telefonischen Sitzungen. Er befasste sich vor allem mit den Dienstverträgen der Vorstandsmitglieder, den Vergütungsstrukturen im Unternehmen sowie mit der Suche nach einem neuen Finanzvor- stand und bereitete diesbezügliche Beschlussfassungen durch den Gesamtaufsichtsrat vor. Der Strategieausschuss erörterte intern sowie mit dem Vorstand ver- schiedene strategische Optionen zur weiteren Entwicklung der Ge- sellschaft. Im Geschäftsjahr 2009 tagte der Strategieausschuss in sechs Präsenzsitzungen. Darüber hinaus fanden ab September etwa alle zwei Wochen telefonische Sitzungen statt. Der Ausschuss befass- te sich neben der Implementierung des Restrukturierungsprogramms „Q-Cells Reloaded“ im Wesentlichen mit dem Beteiligungsmanage- ment, der Finanzierungsstrategie sowie mit der Entwicklung der Ge- schäftsbeziehungen zu strategisch wichtigen Lieferanten und Kunden. Zusätzlich wurde die strategische Neuausrichtung der Gesellschaft in- tensiv diskutiert. Der Nominierungsausschuss unterstützt den Aufsichtsrat bei der Suche nach geeigneten Kandidaten, die der Hauptversammlung zur Wahl vor- geschlagen werden können. Im Geschäftsjahr 2009 befasste er sich mit der Umbesetzung des Aufsichtsrats im Zuge des Ausscheidens von Dr. Thomas van Aubel und Dr. Dinnies Johannes von der Osten und der Ernennung von Prof. Jörg Menno Harms sowie Andrew Lee. corPorAte GoVernAnce Hinsichtlich der Einzelheiten der von Vorstand und Aufsichtsrat ab- gegebenen Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Gover- nance Kodex gemäß § 161 AktG wird auf den Corporate Governance Bericht des Geschäftsberichts als Bestandteil der Erklärung zur Un- ternehmensführung nach § 289a Abs. 2 HGB verwiesen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind verpflichtet, Interessenkonflikte gegenüber dem Aufsichtsrat offenzulegen. Im Berichtszeitraum hat die Kanzlei VAN AUBEL Rechtsanwälte für die Gesellschaft rechtliche Be- ratungsleistungen erbracht. Partner der Kanzlei VAN AUBEL Rechts- anwälte ist Dr. Thomas van Aubel, der bis zum 18. Juni 2009 Auf- 10