Report Investor: Q-Cells SE Geschäftsbericht 2009

sichtsratsvorsitzender der Gesellschaft war. Dies war dem Aufsichtsrat durch Dr. van Aubel offengelegt worden und ist von dem Aufsichtsrat, soweit die Mandatsbeziehung zur Kanzlei VAN AUBEL Rechtsanwälte Gegenstand der Sitzungen war, bei seinen Erörterungen berücksich- tigt worden. An Beschlussfassungen im Zusammenhang mit der Man- datsbeziehung war Dr. van Aubel nicht beteiligt. zusAMMensetzunG Von AufsichtsrAt und VorstAnd Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juni 2009 legten Dr. Thomas van Aubel, Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Dr. Johannes Dinnies von der Osten, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, ihre Mandate nieder und schieden aus dem Auf- sichtsrat aus. Dr. van Aubel gehörte dem Aufsichtsrat seit 1999 an und hatte seit diesem Zeitpunkt auch den Vorsitz inne. Dr. von der Osten war ebenfalls seit 1999 Mitglied des Aufsichtsrats und stell- vertretender Vorsitzender. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmte der Aufsichtsrat im Anschluss an die Hauptversammlung Herrn Mar- cel Brenninkmeijer. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Dr. Christian Reitberger bestimmt. Als neue Mitglieder des Aufsichts- rats wurden von der ordentlichen Hauptversammlung Prof. Jörg Menno Harms und Herr Andrew Lee in den Aufsichtsrat gewählt. Darüber hin- aus schied mit der ordentlichen Hauptversammlung Herr Hartmut Kar- cher als Arbeitnehmervertreter aus dem Aufsichtsrat aus und wurde durch Herrn Marcel Berghoff ersetzt. Hartmut Karcher hatte dem Aufsichtsrat seit 2005 angehört. Der Aufsichtsrat dankt den Herren Dr. van Aubel, Dr. von der Osten und Karcher für ihre Verdienste und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit Wirkung zum 1. April 2009 bestellte der Aufsichtsrat Dr. Marko Schulz zum ordentlichen Mitglied des Vorstands und übertrug ihm die Leitung des Bereichs Marketing & Sales. Der Vertrag von Dr. Hartmut Schüning als Finanzvorstand wurde auf eigene Bitte vorzeitig zum 18. Juni 2009 aufgelöst. Als Nachfolger wurde Herr Dr. Nedim Cen benannt. Mit Ablauf seines Vertrages zum 31. Dezember 2009 schied Dr. Florian Holzapfel aus dem Vorstand der Q-Cells SE aus und über- nahm zum 1. Januar 2010 die Geschäftsführung der Q-Cells Toch- ter Calyxo GmbH. Der von ihm verantwortete Vorstandsbereich „Neue Technologien“ war im Zuge der Umstrukturierung des Unternehmens im Rahmen von „Q-Cells Reloaded“ aufgelöst worden. Der Aufsichtsrat dankt sowohl Herrn Dr. Hartmut Schüning als auch Herrn Dr. Holzapfel für ihre Verdienste und die vertrauensvolle Zu- sammenarbeit. Nach Ende des Berichtszeitraumes gab es eine weitere Veränderung in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Richard Kauffman hat im Fe- bruar 2010 sein Mandat niedergelegt, als sein Nachfolger wurde Herr Helmut Gierse gerichtlich bestellt. Der Aufsichtsrat möchte hiermit auch seinen Dank gegenüber Herrn Richard Kauffman für seine Ver- dienste und die sehr gute Zusammenarbeit während seiner Aufsichts- ratstätigkeit aussprechen. Weiterhin hat der Aufsichtsrat in der Sitzung vom 11. März 2010 den Rücktritt des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Anton Milner entgegen- genommen. Dr. Nedim Cen, bereits Finanzvorstand der Gesellschaft, wurde zum Vorstandsvorsitzenden ernannt und wird beide Ämter in Personalunion mit dem Ziel führen, die Neuausrichtung des Unter- nehmens rasch umzusetzen und das laufende Restrukturierungspro- gramm abzuschließen. Der Aufsichtsrat dankt Anton Milner ausdrücklich für die hervorragen- de Arbeit der letzten Jahre und die Bereitschaft, weiterhin als Berater zur Verfügung zu stehen. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens ist eng verbunden mit der Person Anton Milner. Auch die im Jahr 2009 erforderliche Restrukturierung hat Anton Milner eingeleitet und unter seiner Führung wurden bereits wichtige Maßnahmen umgesetzt. JAhres- und konzernAbschluss Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, wurde vom Aufsichtsrat gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Juni 2009 mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Q-Cells SE (Einzelabschluss) sowie des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2009 beauftragt. Der Ein- zelabschluss wurde nach HGB-Grundsätzen aufgestellt, der Konzern- abschluss gemäß § 315a HGB auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS), wie sie in Europa anzuwenden sind. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom In- stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beach- tung der International Standards on Auditing (ISA) vorgenommen. Beide Abschlüsse wurden vom Abschlussprüfer am 24. März 2010 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die genannten Unterlagen wurden dem Aufsichtsrat rechtzeitig zuge- leitet. Der Prüfungsausschuss behandelte diese in seiner Sitzung vom 25. März 2010 in Anwesenheit des Vorstands und des Abschlussprü- fers intensiv. Dabei wurden die Abschlüsse und der Vorschlag zur Ge- winnverwendung vom Vorstand umfassend erläutert und Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet. Der Abschlussprüfer legte seine Prüfungen, insbesondere ihre Prüfungsschwerpunkte und deren we- sentlichen Ergebnisse, dar. Die Ausschussmitglieder nahmen die Prü- fungsberichte und Bestätigungsvermerke zur Kenntnis, würdigten diese kritisch und diskutierten sie ebenso wie die Prüfungen selbst mit den Abschlussprüfern, was die Befragung zu Art und Umfang der Prüfun- gen sowie zu den Prüfungsergebnissen einschloss. Der Prüfungsaus- schuss gelangte hiernach zu dem Ergebnis, dass die Abschlüsse und Prüfungsberichte – wie auch die durch den Abschlussprüfer durchge- führten Prüfungen selbst – den gesetzlichen Anforderungen entspre- chen und somit keine Einwendungen zu erheben sind. Die Empfehlung des Ausschusses lautete somit, dem Ergebnis der Prüfungen durch den Abschlussprüfer zuzustimmen und die Abschlüsse zu billigen. 11Vorwort Aufbruch Nachhaltigkeitsbericht Aktie Konzernlagebericht Konzernabschluss