Report-Investor: Roth & Rau AG - Geschäftsbericht 2009

Aktionäre und Hauptversammlung Auf der Hauptversammlung können unsere Aktionäre ihre Rechte wahrnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Dazu werden sie im Vorfeld der Hauptversammlung umfassend über das abgelaufene Geschäftsjahr und alle für die Abstimmungen relevanten Sachverhalte informiert. Alle Dokumente und Informationen zur Hauptversammlung sowie die Einladung mit den anstehenden Tagesordnungspunkten werden frühzeitig im Investor Relations Bereich unter www.roth-rau.de veröffentlicht. Im Anschluss an die Hauptversammlung stellen wir dort auch die Abstimmungsergebnisse und die Präsentation des Vorstands zur Verfügung. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung entweder selbst oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl ausüben. Außerdem haben sie die Möglichkeit, ihr Stimmrecht an einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu übertragen, der während der gesamten Dauer der Hauptversammlung erreichbar ist. Der Anregung, die Veranstal- tung im Internet zu übertragen, kommen wir nicht nach. Wir sind der Überzeugung, dass der damit verbundene Aufwand den Nutzen für unser Unternehmen und unsere Aktionäre übersteigt. Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat Vorstand und Aufsichtsrat der Roth & Rau AG arbeiten in jeder Hinsicht eng und vertrauensvoll zusammen und richten ihr Handeln dabei auf die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes aus. Der Vorstand führt die Gesellschaft eigenverantwortlich. Er entwickelt die strategische Aus- richtung des Konzerns, stimmt diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für deren Umsetzung. In regelmäßigen und umfassenden Berichten erläutert der Vorstand dem Aufsichtsrat die aktuellen Entwicklungen im Geschäftsverlauf, der Unternehmensplanung, der Risikolage, im Chancen- und Risikomanagement sowie der Compliance. Dabei geht er auch auf mögliche Planabweichungen ein. Der Aufsichtsrat kontrolliert den Vorstand und steht ihm beratend zur Seite. Entscheidungen von grundlegender Bedeutung benötigen die Zustimmung des Aufsichtsrats. Weitere Informationen zur Arbeit des Aufsichtsrats und der Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat finden Sie im Bericht des Aufsichtsrats auf den Seiten 10 ff. Bei der Zusammensetzung des Vorstands achtet der Aufsichtsrat auf Vielfalt. Im Geschäftsjahr 2009 wurde der Vorstand von zwei auf drei Mitglieder erweitert. Seit dem 1. Juli 2009 übernimmt Thomas Hengst die neue Position des Vertriebsvorstands. Zu seinen Verantwortungsbereichen zählen der konzernweite Vertrieb, die internationalen Niederlassungen sowie die Bereiche Marketing, Global Customer Service, Produktmanagement und -entwicklung. Unverändert sind daneben Dr. Dietmar Roth (Vorstandsvorsitzender) und Carsten Bovenschen (Finanzvorstand) im Vorstand tätig. Dr. Dietmar Roth verantwortet die Bereiche Corporate Development (inkl. M&A), Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Legal & Compliance. Carsten Bovenschen zeichnet für die Ressorts Finanzen und Controlling, Supply Chain, Qualitätsmanagement, Personalwesen, IT und Investor Relations verantwortlich. Der Aufsichtsrat besteht unverändert aus den drei unabhängigen Mitgliedern Eberhard Reiche (Vorsitzen- der), Rechtsanwalt und Leiter der Stabsabteilung Revision bei der envia Mitteldeutsche Energie AG, Prof. Dr. Alexander Michaelis (stellv. Vorsitzender), Leiter des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme, sowie Daniel Schoch, Finanzvorstand bei der Corestate Capital AG. 14|15