Report-Investor: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG - Geschäftsbericht 2009

Zusammengefasster Lagebericht – 39 – die Papierherstellung vertrieben. Die Konzernobergesellschaft SKW Stahl-Metallurgie Holding AG agiert dabei als Finanzholding. Die Organe der Gesellschaft sind die Hauptversammlung (der Aktionäre), der von dieser gewählte11 Aufsichtsrat sowie der vom Aufsichtsrat bestellte Vorstand. Am 4. Juni 2009 wurde in München (Deutschland) die Ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft abgehalten. Trotz der bereits im Juni 2009 deutlich spürbaren Auswirkungen der Wirt- schafts- und Finanzkrise wurde für das sehr erfolgreiche Geschäftsjahr 2008 eine Dividende in Höhe von EUR 0,50 brutto je dividendenberechtigter Aktie zur Auszahlung am auf die Hauptversammlung fol- genden Bankarbeitstag vorgeschlagen und mit großer Mehrheit beschlossen. Im Berichtsjahr gab es bei der Gesellschaft keine Außerordentlichen Hauptversammlungen. Vorgesehen ist, dass die nächste Ordentliche Hauptversammlung am 9. Juni 2010 in München (Deutsch- land) stattfindet; in jener Hauptversammlung soll auch der Jahresabschluss 2009 vorgelegt sowie über den Dividendenvorschlag der Verwaltung für das Berichtsjahr abgestimmt werden. Vorstand und Auf- sichtsrat haben beschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, für das Berichtsjahr 2009 und damit im Jahre 2010 keine Dividende auszuzahlen. Dieser Beschluss basiert einerseits auf den deutlich durch die Wirtschafts- und Finanzkrise geprägten Geschäftszahlen des Jahres 2009. Andererseits sind Vor- stand und Aufsichtsrat der Meinung, den Aktionärsinteressen besser zu dienen, indem die vorhandenen finanziellen Mittel in wachstumsstarken Schwellenländern investiert werden, anstatt sie auszuschütten. Der Aufsichtsrat bestand vom Beginn des Berichtsjahres bis zum Ende der Hauptversammlung am 4. Juni 2009 aus den Herren Dr. Friedrich Trautwein (stellv. Vorsitzender), Titus Weinheimer (Vorsitzender) und Dr. Wolfgang Ziegler. Die Hauptversammlung am 4. Juni 2009 hat die Herren Titus Weinheimer (Wiederwahl), Dr. Dirk Markus und Dr. Christoph Schlünken mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung am 4. Juni 2009 in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Die Hauptversammlung am 4. Juni 2009 hat weiterhin beschlos- sen, den Aufsichtsrat der Gesellschaft von drei auf sechs Mitglieder zu vergrößern; diese Vergrößerung wurde mit Eintragung in das Handelsregister am 15. Juni 2009 wirksam. Die Hauptversammlung am 4. Juni 2009 hat in den so vergrößerten Aufsichtsrat Frau Sabine Kauper sowie die Herren Armin Bruch und Jochen Martin gewählt. Die Hauptversammlung am 4. Juni 2009 hat ferner Herrn Dr. Claus Ritzer zum Ersatzmitglied des Aufsichtsrats gewählt. In seiner Sitzung vom 15. Juni 2009 hat der Aufsichtsrat Herrn Titus Weinheimer (Wiederwahl) zu seinem Vorsitzenden und Herrn Jochen Martin zu seinem stell- vertretenden Vorsitzenden bestimmt. Der Aufsichtsrat hat außerdem zur weiteren Professionalisierung seiner Arbeit die Einrichtung von Ausschüssen beschlossen. Im Berichtsjahr hat lediglich der Prüfungs- ausschuss getagt (erstmals am 22. Oktober 2009). Der Vorstand bestand während des gesamten Berichtsjahrs aus Frau Ines Kolmsee (Vorstandsvorsitzen- de) und Herrn Gerhard Ertl (Finanzvorstand). Der Konzern tritt weltweit unter der Konzernmarke „SKW Metallurgie“ auf. Am Kapitalmarkt steht die Konzernmarke „SKW Metallurgie“ für „Wachstum mit Substanz“. Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB wurde auf www.skw-steel.com veröffentlicht. SKW Metallurgie platziert erfolgreiche Kapitalerhöhung Der SKW Metallurgie Konzern hat im Berichtsjahr die Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahre 2007 zur Ausgabe von bis zu 2,2 Mio. neuen Aktien nahezu vollständig ausgeschöpft und so die Eigenkapitalbasis für das Wachstum des Konzerns in den Schwellenländern signifikant gestärkt. Die neuen Aktien wurden den Altaktionären vom 16. November 2009 bis zum 30. November 2009 angeboten; 11 Lediglich in besonderen Situationen sind Ausnahmen möglich, z. B. kann ein Mitglied dann auch gerichtlich bestellt werden.