Report-Investor: SMA Solar Technology AG - Geschäftsbericht 2009

BerIcHT Des AufsIcHTsrATs sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre, der Aufsichtsrat hat den Vorstand während des Geschäftsjahres 2009 entsprechend Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung bei der Leitung der Gesellschaft fortlaufend überwacht und regelmäßig beraten. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für SMA war der Aufsichtsrat frühzeitig eingebunden. Der Vorstand unterrichtete uns durch schriftliche und mündliche Berichte regelmäßig, zeitnah und umfassend über den Geschäftsverlauf, die Lage, einschließlich der Ertragssituation und den Umsatz des Unterneh- mens und des Konzerns, die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der Unter- nehmensplanung, insbesondere die Finanz-, Investitions-, Produktions- und Personalplanung, die strategi- sche Planung und über bedeutende Geschäftsvorfälle. Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von früher berichteten Zielen wurden unter Angabe von Gründen erläutert. Außerdem wurde über die Renta- bilität der Gesellschaft und des Konzerns, insbesondere die Rentabilität des Eigenkapitals, das Risiko- management und die Risikolage sowie die Compliance informiert. Ferner berichtete der Vorstand über die Situation auf den für SMA wesentlichen Märkten, über Produktentwicklungen und das Qualitätsni- veau der Produkte. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stand auch außerhalb der Sitzungen mit dem Vor- stand in Kontakt und besprach mit ihm wesentliche Geschäftsvorfälle und anstehende Entscheidungen. Beratungen des aufsichtsrats Alle wesentlichen Vorgänge wurden im Berichtsjahr in sechs ordentlichen Sitzungen des Aufsichtsrats zusammen mit dem Vorstand ausführlich erörtert. Der Aufsichtsrat hat in den Sitzungen nach gründlicher Prüfung und Beratung die nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung erforderlichen Beschlüsse gefasst. Darüber hinaus wurde wegen der besonderen Dringlichkeit ein zustimmungspflichtiger Beschluss zum Abschluss eines Erbpachtvertrages im schriftlichen Verfahren gefasst. An allen Sitzungen nahmen jeweils sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats teil. Da der Aufsichtsrat nur aus sechs Mitgliedern besteht, haben wir beschlossen, keine Ausschüsse zu bilden. Das Gremium war einstimmig der Meinung, dass bei der derzeitigen Größe des Aufsichtsrats mit sechs Mitgliedern und dessen Zusammensetzung die effiziente Erfüllung der Aufgaben des Aufsichtsrats auch ohne Bildung von Ausschüssen möglich ist. Zur Vorbereitung der Sitzungen erhielt der Aufsichtsrat regelmäßig und rechtzeitig vom Vorstand schrift- liche Berichte. Gegenstand der Beratungen in allen Sitzungen waren nach einer ausführlichen Unterrich- tung durch den Vorstand die aktuelle Geschäftsentwicklung, die Entwicklung der wesentlichen Märkte für die SMA Gruppe und die Unternehmensplanung. Vorstandsmitglieder nahmen an allen Sitzungen des Aufsichtrats teil. In der Sitzung am 19. Februar 2009 hat der Aufsichtsrat die kurz- und langfristige Nachfolgeplanung im Vorstand sowie eine teilweise Neuverteilung der Vorstandsressorts umfassend diskutiert und beschlos- sen. Dabei war auch eine Neufassung der Vorstandsverträge Gegenstand der Diskussion. Nachdem Herr Reiner Wettlaufer mitgeteilt hatte, sein Mandat als Mitglied des Vorstands zum 10. Juni 2009 niederlegen zu wollen, stimmte der Aufsichtsrat zu, dass der mit Herrn Wettlaufer abgeschlossene Vorstandsvertrag zum selben Zeitpunkt und somit vorzeitig beendet wird. Ferner befasste sich der Aufsichtrat mit dem im Geschäftsbericht 2008 wiedergegebenen Corporate Covernance Bericht und beschloss erstmals An unsere Aktionäre Ansichten Konzernlagebericht Konzernabschluss sonstige Informationen 002 038 078 124 184 017 Bericht des Aufsichtsrats