Report-Investor: Sto AG - Geschäftsbericht 2008

Sto AG | Bericht des Aufsichtsrats 6 Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses des Sto-Konzerns behandelt. Ferner befassten wir uns ausführlich mit dem Risikomanage- ment-System des Unternehmens, das auch vom Wirtschaftsprüfer untersucht und für funktions- tüchtig befunden wurde. Diesem Urteil schloss sich der Aufsichtsrat einstimmig an. Weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war die Prä- sentation der Planungen für das Geschäftsjahr 2008 durch den Vorstand. Am 23. Juli 2008 befasste sich der Aufsichts- rat mit Möglichkeiten zur weiteren Optimierung des Konzern-Treasury. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse wurden dem Plenum in der Sit- zung vom 29. Oktober 2008 vorgestellt und die nächsten Schritte in die Wege geleitet. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt am 3. Dezember war die Diskussion über die Empfeh- lungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ (DCGK) in der veränderten Fassung vom 6. Juni 2008. Der Aufsichtsrat stellte erneut die Bedeutung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung für den langfristigen Erfolg der Sto AG fest und bekräftigte daher seine Unterstützung für die Ziele des Kodex. Abweichungen davon, die sich insbesondere aus der Anpassung der Regeln an die Erfordernisse eines mittelständischen Unter- nehmens ergeben, sind in der Entsprechenser- klärung nach § 161 AktG niedergelegt. Dieses Dokument kann auf der Sto-Internetseite www.sto.de dauerhaft eingesehen werden. Arbeit der Ausschüsse Der Aufsichtsrat von Sto wird seit der zweiten Jahreshälfte 2007 von folgenden Ausschüssen unterstützt: Der Finanzausschuss befasst sich auf Basis von Monatsdaten regelmäßig und eingehend mit der Entwicklung der Finanz- kennziffern, insbesondere von Umsatz und Ertrag. Außerdem werden Investitionsprojekte vorgeprüft. Der Finanzausschuss kam 2008 wie geplant jeweils am Vortag der offiziellen Auf- sichtsratssitzungen zusammen sowie zu einer Sondersitzung am 5. März 2008, in der über ein potenzielles Investitionsvorhaben gesprochen wurde. Der Prüfungsausschuss (Audit Committee) tagte am 23. April 2008. Während dieser Sit- zung wurden die Jahresabschlüsse von Sto AG und Sto-Konzern für das Geschäftsjahr 2007 mit Vertretern des Wirtschaftsprüfers erörtert und einer Vorprüfung unterzogen. Der Personalausschuss befasst sich mit den den Vorstand betreffenden Vertragsangele- genheiten und trat 2008 insgesamt zweimal zusammen. Thema war jeweils die Neustruktu- rierung der Vorstandsvergütung. Die Einberufung des Vermittlungsausschus- ses gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG war nicht erforderlich. Prüfung des Konzern- und AG- Jahresabschlusses 2008 Die Hauptversammlung vom 18. Juni 2008 hat die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsge- sellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Stutt- gart, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 bestellt. Die Ernst & Young AG versicherte dem Aufsichtsrat schriftlich, dass keine Um- stände bestehen, die ihre Unabhängigkeit als Abschlussprüfer beeinträchtigen könnten, und wurde von uns daraufhin mit der Prüfung der Jahresabschlüsse von AG und Konzern, der La- geberichte und des Abhängigkeitsberichts des Vorstands gemäß § 312 AktG beauftragt. Die Ernst & Young AG hat den vom Vor- stand nach HGB aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der Sto AG, den nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften erstellten Konzernabschluss und den Konzern- lagebericht sowie den Abhängigkeitsbericht des Vorstands gemäß § 312 AktG geprüft und je- weils mit dem uneingeschränkten Bestätigungs- vermerk versehen. Die Lageberichte stellen die geschäftliche und finanzielle Lage von AG und Konzern korrekt dar. Die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend be-