Report-Investor: TAKKT AG - Geschäftsbericht 2009

VoRSTAnD LAGEBERicHT GEScHäFTSBEREicHE TAKKT-AKTiE UnTERnEHMEnSFÜHRUnG KonZERnABScHLUSS Gewinn- undVerlustrechnung des Konzerns Gesamtergebnisrechnung des Konzerns Konzernbilanz Entwicklung des Konzerneigenkapitals Kapitalflussrechnung des Konzerns Segmentberichterstattung Konzernanhang 117 Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen nahestehende Unternehmen und Personen i. S. des iAS 24 sind der Vorstand und Aufsichtsrat derTAKKT AG, die Mehrheits- gesellschafterin Franz Haniel & cie. GmbH, Duisburg, sowie deren Tochtergesellschaften und assoziierte Unternehmen. Ge- schäfte mit nahestehenden Personen betreffen imWesentlichen das cash-Management-System, den laufendenVerrechnungs- verkehr, Dienstleistungs- und Beraterverträge. Durch dieTeilnahme am Euro-cash-Management-System des Haniel-Konzerns nutzt die TAKKT-Gruppe mögliche Skaleneffekte für die Eurozone. Alle Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen sind vertraglich vereinbart und zu Bedingungen ausgeführt worden, wie sie auch mit fremden Dritten üblich sind. Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen inTEUR Holding Franz Haniel & cie. GmbH/Servicegesellschaften Unternehmensbereiche des Haniel-Konzerns Gesamt 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Umsatzerlöse 14 39 550 407 564 446 Sonstige Aufwendungen 777 800 218 224 995 1.024 Zinserträge 0 0 0 0 0 0 Zinsaufwendungen 243 456 0 0 243 456 Forderungen 0 1 99 39 99 40 Verbindlichkeiten 12.693 19.599 1 13 12.694 19.612 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 0 223 0 0 0 223 im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms wurden von der Franz Haniel & cie. GmbH 6.785.807 eigene Aktien im Wert von TEUR 53.608 erworben. Der Vorstand setzt sich aus 4 (5) Mitgliedern zusammen. nähere Einzelheiten zur Zusammensetzung finden sich auf Seite 124. Vergütungssystem desVorstands Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus erfolgsunabhängigen und erfolgsabhängigen Vergütungskompo- nenten zusammen. Die Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Vorstands derTAKKT AG orientiert sich an der Größe des Unternehmens, seiner wirtschaftlichen und finanziellen Lage sowie an der Höhe und der Struktur der Vorstandsvergütung vergleichbarer Unternehmen. Die Struktur des Vergütungssystems sowie die Angemessenheit der Vergütungshöhen für den Vorstand überprüft der Aufsichtsrat auf Vorschlag des Personalausschusses regelmäßig. in 2009 erfolgte eine neuregelung einzelner Teile des Vergütungssystems mit Wirkung zum 01. Januar 2009. Die wesentlichen änderungen sind in den nach- folgenden Erläuterungen dargestellt. ErfolgsunabhängigeVergütungskomponenten Die erfolgsunabhängigen Komponenten bestehen aus einer fixen Grundvergütung, nebenleistungen und einem Beitrag zur Altersversorgung. Die feste Grundvergütung zahlt TAKKT den Vorstandsmitgliedern monatlich als Gehalt aus. Die neben- leistungen, die derVorstand erhält, umfassen die nutzung von Dienstwagen sowie Unfall-, Auslandskranken-, Reisegepäck- und D&o-Versicherungen. Als Vergütungsbestandteil wird die Dienstwagennutzung vom einzelnen Vorstandsmitglied versteuert. Die Vorstände erhalten eine Versorgungszusage. Jährlich wird ein Beitrag von zehn Prozent der Summe aus Grundvergütung und der Richt-Tantieme zugeführt, wobei die Beitragsgewährung an die Bestelldauer als Vorstand gebunden ist. Die Richt- Tantieme entspricht einer Zielerreichung von 100 Prozent. Für die Beiträge wird eine Mindestverzinsung gewährt. Die bisherigen Rentenzusagen wurden durch die neue Versorgungszusage abgelöst. Ein Anspruch auf Altersleistungen besteht ab Austritt, frühestens mit Vollendung des 60. Lebensjahres. Bei invalidität und imTodesfall kommt das um die bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres fehlenden Beiträge erhöhte Versorgungsguthaben zur Auszahlung.