Report-Investor: Tipp24 SE - Geschäftsbericht 2009

Ausschüsse Aufgrund der Tatsache, dass der Aufsichtsrat aus lediglich drei mit- gliedern zusammengesetzt ist, wurden keine Ausschüsse gebildet. corporAte governAnce unD entsprechenserklärung der Aufsichtsrat hat sich der weiteren umsetzung der maßnahmen des »deutschen corporate governance Kodex« gewidmet. Vorstand und Aufsichtsrat haben im november 2009 eine entsprechenserklärung nach § 161 Aktg abgegeben und den Aktionären auf der website der gesellschaft unter www.tipp24-se.de dauerhaft zugänglich gemacht. JAhres- unD konzernAbschlussprüfung der vom Vorstand nach den regeln des hgb aufgestellte jahresab- schluss der Tipp24 se und der lagebericht für das geschäftsjahr 2009 sowie der nach den International financial reporting standards (Ifrs) aufgestellte Konzernabschluss und der Konzernlagebericht wurden von der ernst & Young gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter einbeziehung der buchführung geprüft und jeweils mit einem unein- geschränkten bestätigungsvermerk versehen. der Aufsichtsrat hat in Kenntnis dieser Prüfungsberichte den vom Vorstand aufgestellten jah- resabschluss,denlageberichtunddenVorschlagdesVorstandsfürdie Verwendung des bilanzgewinns sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht geprüft. An seinen beratungen am 25. märz 2010 haben die Abschlussprüfer der gesellschaft teilgenommen und über die wesentlichen ergebnisse der Prüfung berichtet. der Aufsichtsrat hat sich dem ergebnis der Prüfung der Abschlussprüfer angeschlos- sen und als abschließendes ergebnis seiner eigenen Prüfung keine einwendungen erhoben. der Aufsichtsrat billigte in seiner sitzung am 25. märz 2010 den vom Vorstand aufgestellten jahresabschluss und den Konzernabschluss. der jahresabschluss ist damit festgestellt. da für das geschäftsjahr 2009 kein bilanzgewinn angefallen ist, entfiel ein gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands. personAliA das im dezember 2008 durch das Amtsgericht hamburg bestellte Aufsichtsratsmitglied hendrik Pressmar wurde von der hauptver- sammlung am 16. juni 2009 für eine Amtsdauer bis zur beendigung der hauptversammlung, die über die entlastung für das geschäftsjahr 2012 beschließt, gewählt. die Vorstandsmitglieder marcus geiß und Petra von strombeck sind zum 30. April 2009, der Vorstandsvorsitzende jens schumann ist zum 30. september 2009 aus dem Vorstand der gesellschaft ausgeschie- den. dr. hans cornehl amtiert demnach seit dem 1. oktober 2010 als alleiniges Vorstandsmitglied. schlusswort der Aufsichtsrat dankt den aktiven und ehemaligen mitgliedern des Vor- stands und allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern der Tipp24 se und ihrer vollkonsolidierten beteiligungsgesellschaften für ihr engagement und ihre herausragende motivation im vergangenen geschäftsjahr. besonderer dank sei an dieser stelle den ehemaligen mitarbeitern aus- gesprochen, die wegen der restriktiven regelungen des glücksspiel- staatsvertrags in deutschland das unternehmen Anfang 2009 ver- lassen mussten. sie haben sich in vorbildlicher weise bis zum letzten Tag engagiert. das jahr 2009 hat die gravierendsten Veränderungen für das unternehmen seit seiner gründung mit sich gebracht. Trotz der massiven staatlichen eingriffe in das geschäftsmodell blickt Tipp24 auf konsolidierter basis auf ein beispiellos erfolgreiches geschäftsjahr zurück. dies wäre ohne den herausragenden einsatz aller beteiligten nicht möglich gewesen. hamburg, 25. märz 2010 klaus f. Jaenecke (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 87bericht des Aufsichtsrats