Report-Investor: USU Software AG - Geschäftsbericht 2009

SEITE 119 Gesamtbezüge des Aufsichtsrats DieBezügedesAufsichtsratsenthaltengrundsätzlicheine fixe und eine variable Komponente. Der für das Geschäftsjahr 2009 vergütete fixe Anteil belief sich auf TEUR 85, die variable Komponente auf TEUR 0. Im Vorjahr erhielt der Aufsichtsrat ebenfalls ausschließlich fixe Gesamtbezüge in Höhe von TEUR 85. 17. Vorstand Bernhard Oberschmidt, Pfedelbach, Sprecher des Vorstands Gesamtbezüge des Vorstands Die Gesamtbezüge des Vorstands beliefen sich im Geschäftsjahr 2009 auf TEUR 211 (2008: TEUR 214). Einzelheiten hierzu werden im Vergütungsbericht zum Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2009 dargestellt. 18. Honorare des Abschlussprüfers Abschlussprüfung (Einzel- und Konzernabschluss): TEUR 50 (2008: TEUR 50) Sonstige Leistungen: TEUR 4 (2008: TEUR 4) 19. Meldepflicht gemäß § 160 AktG Die USU Software AG hat am 14. Mai 2009 gemäß § 26 Abs.1 Satz 2 WpHG mitgeteilt, dass ihr Anteil an eigenen Aktien an der USU Software AG am 13. Mai 2009 durch Einziehung der eigenen Aktien die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und zu diesem Tag 0% (entsprechend 0 Stimmrechte) betrug. 20. Mitarbeiter Durchschnittlich waren während des Geschäftsjahres 2009: 2 (2008: 2) Angestellte bei der Gesellschaft be- schäftigt. 21. Konzernverhältnisse Die USU Software AG ist Mutterunternehmen für die in der Aufstellung des Anteilsbesitzes aufgeführten Unter- nehmen. Diese sind zur USU Software AG verbundene Unternehmen. Die USU Software AG erstellt gemäß § 315a Abs. 1 HGB den Konzernabschluss nach den IFRS für den kleinsten und für den größten Kreis von Unternehmen. Die Offenlegung des Konzernabschlusses soll beim elektronischen Bundesanzeiger erfolgen. Ferner ist der Konzernabschluss auf Anfrage bei der USU Software AG in Möglingen erhältlich. Er wird zudem auf der Internetseite der USU Software AG unter www.usu-software.de zugänglich gemacht. 22. Erklärung gemäß § 161 AktG zum Corporate Governance-Kodex Vorstand und Aufsichtsrat der USU Software AG haben am 9. Dezember 2009 die Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance-Kodex gemäß § 161 AktGabgegebenunddenAktionärenaufderInternetseite der USU Software AG unter www.usu-software.de dauer- haft öffentlich zugänglich gemacht. Nähere Aus-führun- gen zur Entsprechenserklärung sind im Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns zu diesem Jahresabschluss enthalten. 23. Gewinnverwendung Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn zum 31. De- zember 2009 in Höhe von TEUR 3.208 wie folgt zu verwenden: · Zahlung einer Dividende von EUR 0,15 je Stückaktie für 10.021.054 Stückaktien bzw. TEUR 1.503 · Vortrag des verbleibenden Gewinns von TEUR 1.705 auf neue Rechnung. Möglingen, 26. Februar 2010 Bernhard Oberschmidt Sprecher des Vorstands