Report-Investor: Versatel AG - Geschäftsbericht 2009

Versatel | Geschäftsbericht 2009 8 Bericht aus den Ausschüssen Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat zwei ständige Aufsichtsratsaus- schüsse, den Prüfungs- und Investitionsausschuss sowie den Personal- und Nominierungsausschuss, eingerichtet. Die Ausschussvorsitzenden berichten dem Aufsichtsratsvorsitzenden über die Sitzungen und die Arbeit der Ausschüsse, so dass ein vollständiger Informationsaustausch stets gewährleistet ist. Im Berichtsjahr fanden folgende vier ordentliche (6. März, 4. Mai, 5. August und am 10. November) und zwei außerordentliche Sitzungen des Prüfungs- und Investitionsausschusses statt. Die vier ordent- lichen Sitzungen fanden jeweils vor den ordentlichen Aufsichtsratssitzungen statt. Im Mittelpunkt standen jeweils die genaue Erörterung des Quartalsberichtes sowie weiterhin der Bericht über das Risikomanagement in dem jeweiligen Quartal. In der außerordentlichen Sitzung vom 5. Juni 2009 wurde schwerpunktmäßig das Projekt HWG Halle erörtert. Schwerpunkt der außerordentlichen Sitzung vom 7. Dezember 2009 war die Vorstellung und der Bericht der Abteilung Revision. Der Personalausschuss trat am 11. August 2009 sowie am 7. Dezember 2009 zusammen. Corporate Governance und Entsprechenserklärung Der Aufsichtsrat hat sich mit den Regeln des Corporate Governance Kodex beschäftigt und sich in der Sitzung vom 7. Dezember 2009 insbesondere mit den Änderungen in der Fassung vom 18. Juni 2009 auseinandergesetzt. Die Umsetzung, einschließlich der Abweichungen von den Empfehlungen, hat der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand intensiv diskutiert und eine aktualisierte Entsprechens- erklärung gemäß § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben, welche in diesem Bericht auf Seite 133 zu finden ist und zusätzlich der Öffentlichkeit auf der Internetseite unter www.versatel.de/de/versatel-ag/investors/corporate-governance/entsprechenserklaerung.html dauerhaft zugänglich gemacht wurde. Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2009 Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 hat die Hauptversamm- lung vom 18. August 2009 die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düssel- dorf (PWC) gewählt. Sie hat den Konzernabschluss des Versatel-Konzerns und den Einzelabschluss der Versatel AG zum 31. Dezember 2009 sowie die Lageberichte des Konzerns und der AG für das Geschäftsjahr 2009 unter Einbeziehung der Buchführung, entsprechend der gesetzlichen Vorschriften, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen. Der Konzernabschluss der Versatel AG wurde gemäß § 315a Handelsgesetzbuch (HGB) nach den International Financial Accounting Standards (IFRS) aufgestellt und um einen Konzernlagebericht ergänzt. Gegenstand der Prüfung war auch das vom Vorstand eingerichtete Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung. Der Abschlussprüfer hat die Aufgabenerfüllung dieses Systems bestätigt. Die Abschlussunterlagen sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers haben dem Prüfungs- und Investitionsausschuss und dem Aufsichtsrat rechtzeitig vorgelegen. Sie wurden eingehend geprüft und im Beisein des Abschlussprüfers in der Bilanzsitzung am 16. März 2010 erörtert. Es wurde aus- führlich über die Prüfungsschwerpunkte und die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet. In der Bilanzsitzung vom 16. März 2010 wurden der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und Lage- bericht sowie der Konzernabschluss einschließlich Konzernlagebericht gebilligt und gemäß § 172 AktG festgestellt.