Report-Investor: Versatel AG - Geschäftsbericht 2009

Roland Steindorf Vorsitzender des Aufsichtsrats 7 Versatel | Bericht des Aufsichtsrats Sitzungen und Schwerpunkte der Beratungen Neben dem persönlichen Kontakt mit einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern unterrichtete der Vorstand den Aufsichtsrat in den vierteljährlichen ordentlichen Sitzungen detailliert über die Umsatz- und Ergebnisentwicklung, die Finanzlage des Konzerns sowie die Geschäftsentwicklung innerhalb der ein- zelnen Segmente. Außerdem machte sich der Aufsichtsrat – unter anderem durch die Teilnahme an Sitzungen über die turnusmäßigen Aufsichtsratsitzungen hinaus – eigenständig ein Bild über die aktu- elle Entwicklung der Geschäftslage, wesentliche Geschäftsvorfälle und anstehende Entscheidungen. In der zeitnahen und ausführlichen Information des Aufsichtsrats durch den Vorstand ergaben sich zu keiner Zeit Zweifel an der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Im Berichtsjahr fanden vier ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats statt: In der Bilanzsitzung am 16. März 2009 wurde schwerpunktmäßig der Jahres- und Konzernabschluss 2008 mit den Wirtschaftsprüfern PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) erörtert und vom Aufsichtsrat gebilligt. Darüber hinaus wurden vorbereitende Beschlüsse zur Haupt- versammlung, insbesondere zur Tagesordnung, getroffen und der Bericht des Aufsichtsrats nach § 171 Aktiengesetz (AktG) beschlossen. In der Sitzung am 11. Mai 2009 wurde dem Aufsichtsrat die Geschäftsentwicklung des ersten Quartals 2009 vorgestellt und der entsprechende Zwischenbericht genehmigt. Mittelpunkt der Sitzung vom 11. August 2009 war der Bericht des Vorstands über die Geschäfts- entwicklung im zweiten Quartal 2009. Weiterhin genehmigte der Aufsichtsrat den Zwischenbericht zum zweiten Quartal 2009. In der Sitzung vom 10. November 2009 beauftragte der Aufsichtsrat die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses und des Lage- und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2009. Des Weiteren berichtete der Vorstand über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2009. Der Aufsichtsrat genehmigte den Zwischenbericht zum dritten Quartal 2009. Neben den ordentlichen Aufsichtsratssitzungen fanden zusätzlich am 8. Januar 2009, 10. März 2009, 28. April 2009, 17. Juni 2009, 26. Oktober 2009, 2. November 2009 sowie am 7. Dezember 2009 außerordentliche Sitzungen statt. Sofern erforderlich, wurden Beschlüsse im schriftlichen Umlaufver- fahren gefasst.