Report-Investor: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG - Geschäftsbericht 2009

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG GEMÄSS § 161 AKTG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009 Für den Aufsichtsrat der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG Frankfurt am Main, im Januar 2010 Für den Vorstand der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG EDMUND J. KEFERSTEIN Vorsitzender des Vorstands KLAUS NIEDING Vorsitzender des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG erklären, dass den Empfehlungen der Regierungskommission Deut- scher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009 ab dem 1. Januar 2010 mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführ- ten Punkte entsprochen wird: 1. Die Gesellschaft wird die bestehende D&O-Versicherung für den Vorstand ab dem 1. Juli 2010 den gesetzlichen Anforde- rungen anpassen. Die bestehende D&O-Versicherung für den Aufsichtsrat wird auch zukünftig keinen Selbstbehalt vorse- hen (Kodex Ziffer 3.8). Nach Auffassung unserer Gesellschaft ist ein Selbstbehalt nicht geeignet, das verantwortungsvolle Handeln von Aufsichtsrat und Vorstand zu verbessern. 2. Der Aufsichtsrat bildet keine Ausschüsse (Kodex Ziffer 5.3). Aufgrund der übersichtlichen Unternehmensgröße und der Besetzung des Aufsichtsrats mit drei Mitgliedern ist eine Bildung von Ausschüssen nicht geboten. Die Mitglieder des Aufsichtsrats stehen sowohl untereinander als auch mit dem Vorstand im ständigen Kontakt und können dadurch auf alle Sachfragen zügig und flexibel reagieren. Der Auf- sichtsrat wird – soweit möglich – schon frühzeitig in die Jah- resabschlussprüfung einbezogen, sodass die Bildung eines Prüfungsausschusses ebenfalls nicht geboten ist. 3. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten derzeit ausschließ- lich eine feste Vergütung (Kodex Ziffer 5.4.6). Nach Auffas- sung unserer Gesellschaft ist eine Beteiligung des Aufsichtsrats an dem Erfolg der Gesellschaft nicht geeignet, sein verant- wortungsvolles Handeln zu fördern. Die vom Unternehmen an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, werden nicht im Corporate Governance Bericht, sondern gem. IAS 24 im Konzernanhang angegeben (Kodex Ziffer 5.4.6). Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die vwd Vereinigte Wirt- schaftsdienste AG den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009 seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung (im Februar 2009) bis zum 31. Dezember 2009 mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Punkte entsprochen hat: 1. Die für den Vorstand und Aufsichtsrat abgeschlossene D&O-Versicherung enthielt keinen Selbstbehalt (Kodex Ziffer 3.8). Nach Auffassung unserer Gesellschaft ist ein Selbst- behalt nicht geeignet, das verantwortungsvolle Handeln von Vorstand und Aufsichtsrat zu verbessern. 2. Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet (Kodex Ziffer 5.3). Aufgrund der übersichtlichen Unternehmensgröße und der Besetzung des Aufsichtsrats mit drei Mitgliedern ist die Bildung von Ausschüssen nicht geboten gewesen. 3. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten ausschließlich eine feste Vergütung (Kodex Ziffer 5.4.6). Nach Auffassung un- serer Gesellschaft ist eine Beteiligung des Aufsichtsrats an dem Erfolg der Gesellschaft nicht geeignet, sein verantwortungs- volles Handeln zu fördern. Die vom Unternehmen an die Mit- glieder des Aufsichtsrats gezahlten Vergütungen oder ge- währten Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbe- sondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, wurden nicht im Corporate Governance Bericht, sondern gem. IAS 24 im Konzernanhang angegeben (Kodex Ziffer 5.4.6). 4. Im Geschäftsjahr 2009 erfolgte die Veröffentlichung des Halb- jahresfinanzberichts einmalig aus Termingründen abweichend von Kodex Ziffer 7.1.2 vor der Erörterung mit dem Aufsichts- rat. Zukünftig werden Berichte wieder erst nach einer Erörte- rung mit dem Aufsichtsrat veröffentlicht. An unsere Aktionäre 60 Jahre vwd Finanzkommunikation Konzernlagebericht Konzernabschluss 15 Corporate Governance Bericht Zurück Inhalt Suche < >