Report-Investor: WashTec AG - Geschäftsbericht 2009

17 Der Aufsichtsrat hat zu den Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstands, soweit dies nach Gesetz und Satzung erforderlich war, nach gründlicher Prüfung und Beratung sein Votum abgegeben. Zusätzlich zu der intensiven Arbeit in den Aufsichtsratssitzungen hat der Aufsichts- ratsvorsitzende mit dem Vorstand auch außerhalb der Sitzungen des Aufsichtsrats in zahlreichen Einzelgesprächen die Lage der Gesellschaft und ihre weitere Entwicklung und Ausrichtung erörtert. Auch die wei- teren Aufsichtsratsmitglieder standen mit dem Vorstand außerhalb der Sitzungen in Kontakt. Alle drei Aufsichtsratsmitglieder haben den ande- ren Mitgliedern über ihre Einzelgespräche mit dem Vorstand anschlie- ßend ausführlich berichtet. Im Geschäftsjahr 2009 haben insgesamt sieben ordentliche und außer- ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats stattgefunden, davon eine als Conference Call. Beschlüsse im Umlaufverfahren wurden nicht gefasst. In jedem Quartal fand mindestens eine Sitzung statt. Der Aufsichtsrat war bei allen Sitzungen vollständig vertreten. Gegenstand der regelmäßigen Beratungen im Aufsichtsrat waren die Umsatz-, Ergebnis- und Beschäftigungsentwicklung der WashTec Gruppe, die Finanzlage sowie die wesentlichen Beteiligungsprojekte. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig und umfassend über die Unternehmensplanung, die strategische Weiterentwicklung, den Gang der Geschäfte sowie die aktuelle Lage des Konzerns. Der Auf- sichtsrat hatte dadurch jederzeit einen detaillierten Einblick in alle wich- tigen geschäftlichen Ereignisse und Entwicklungen der WashTec Gruppe. Zudem wurden Geschäfte und Maßnahmen, zu denen die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich war, überprüft, mit dem Vorstand behan- delt und entschieden. Bericht des Aufsichtsrats Der Konzern Wesentliche Themen der Aufsichtsratssitzungen des Geschäftsjahres 2009 waren: In allen Sitzungen: Erörterung der aktuellen Geschäfts- und Ertrags- lage und Vergleich mit den budgetierten Zahlen, besonderer Fokus lag dabei auf der Auftragsentwicklung infolge der Finanz- und Kon- junkturkrise; Sitzung vom 19. Februar 2009: Erörterung der Ergebnisse des Kon- zerns und der Tochtergesellschaften im abgelaufenen Geschäftsjahr in Gegenwart des Abschlussprüfers, vorläufiger Jahresabschluss der WashTec Gruppe, Beratung über die Tagesordnungspunkte der HV 2009 sowie über Änderungen in der Organisationsstruktur; Sitzung vom 19. März 2009: Feststellung bzw. Billigung der Jah- resabschlüsse und Lageberichte unter Hinzuziehung des Abschluss- prüfers, Beschlussvorschläge an die Hauptversammlung inkl. Aktien- rückkauf, Ergebnisabführungsvertrag mit der AUWA-Chemie und Gewinnverwendung; Sitzung vom 7. Mai 2009: Festlegung der Schwerpunkte der Prüfung des Halbjahresabschlusses, Erörterung der Verbesserungsvorschläge für die Prüfung des Jahresabschlusses, Erörterungen über geplante Akquisitionen; außerordentliche Sitzung vom 27. Juli 2009: Beschlussfassung über die Einziehung der zurückgekauften eigenen Aktien; Sitzung vom 23. September 2009: aktueller Geschäftsverlauf mit Schwerpunkt auf den USA, Erörterung der Steuerstrategie, Bericht über Interne Revision, Compliance-Organisation und Maßnahmen, Status und Ausblick Servicegeschäft, Festlegung der Schwerpunkte für die Jahresabschlussprüfung; Schwerpunkte 2009: aktueller Geschäfts- verlauf Auswirkungen der Finanz- und Konjunk- turkrise strategische Ausrichtung und Mittelfristplanung